跨国金融犯罪（Transnation Financial Crime）是金融专业中需掌握的知识点之一。跨国犯罪可以宽泛地定义为发生在世界各地的犯罪。国内和国际犯罪的区别在于：犯罪与否是由国家的法律规定的。没有一个单一的主权或超国家的权力，拥有绝对的对犯罪的管辖权。跨国范围内缺乏明确的执行当局，造成了严重的金融犯罪现象。想要阻止这类型的犯罪需要国家间的大力合作。
在跨国金融犯罪（Transnation Financial Crime）课程中，学生会学习到相关案例及应对跨国犯罪应倡导执法的办法。
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跨国金融犯罪Transnation Financial Crime代做要点
首先，学习跨国金融犯罪（Transnation Financial Crime）需了解常用理论框架，包括：
- 全球化犯罪性的不对称和经济犯罪
- 全球失范，运动失调和经济犯罪：俄罗斯和世界范围内的网络主义和全球化的隐患
- 犯罪网络资本主义
其次要求掌握跨国金融犯罪的类型，包括但不限于：
- 税收及避税
- 电子游戏和洗钱风险
- 基于贸易的洗钱和恐怖分子融资
- 抵押贷款来源欺诈和全球经济危机
- 武器采购和腐败
- 网络组织的欺诈
- 游击组织的黑市运作
- 犯罪管理信息系统中的身份犯罪
- 智力资本和经济间谍活动
最后，课程要求掌握跨国金融犯罪的应对策略，如：
- 通过人工智能和机器学习进行跨大量交易数据运行完整分析。 这样能够更快地发现异常，在交易监视和调查过程中非常重要。
- 完善相关法规。尽管金融服务中到处都有法规，但这些法规很少在全球范围内保持一致，也无法反映当今机构必须应对的复杂的金融犯罪威胁。
- 合作打击金融犯罪。金融服务界需要齐心协力，监管机构和金融服务界更需要团结起来，打击任何罪犯或腐败行为。在可能要进行刑事审判的情况下，在跨境有效的法律制度下进行审判将更加容易。
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